Все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, и полученными не в результате кардинга или взлома чужих кошельков, или прочих незаконных действий.

Мы осуществляем AML проверку транзакций, ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна быть чистой.

Компания не работает со следующими метками.
darknet market, illicit actor-org, stolen funds, mixing, high risk jurisdiction, ransomware,
fraud shop, scam, sanctions, child abuse material, terrorist financing, special measures, malware, online pharmacy

Если при проверке ваших крипто активов будут выделены следующие метки,
high risk exchange, atm, gambling, infrastructure as a service, lending contract, unnamed service даже в минимальном количестве обмен будет приостановлен до прохождения вам полной процедуры KYC.

В случае возникновения сомнений относительно природы сделки, компания оставляет за собой право провести процедуру SOF — Source of Funds SOW — это Source of Wealth.

Мы проводим процедуру KYC, которая означает политику знай своего клиента, при процедуре покупки или продаже криптовалюте в офисе, связанной с обменом наличных на крипту, требуется представить документ, удостоверяющий личность (паспорт либо водительское удостоверение). Необходимо иметь оригинал, также в офисе необходимо будет заполнить поручение (соглашение ) менеджеру на осуществление сделки. В соглашении необходимо указать свои паспортные данные, а также крипто кошелёк, на который вы покупаете или с которого продаете криптовалюту (криптовалюта является имуществом по ГК РФ).